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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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判断题

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超级柜台综合类申请书随当日网点附件装订保管，永久类申请书专夹保管。

A、正确

B、错误

答案：A

柜台营业的东西说说

实时扣税是指签订三方协议后，由征收机关发起逐笔扣税信息，TIPS进行实时转发，纳税人开户行予以扣款，并将扣款结果回执通过TIPS实时返回征收机关的过程。

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代理开卡时不能签约开通电子银行等服务，同一代理人代理开卡累计不能超过______张。

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客户申请开立人民币单位银行结算账户，（）应开展客户身份识别和尽职调查

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质押物入库包含以下哪些步骤（）

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重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。

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冠字号码信息在本地及上传到冠字号码查询信息系统后至少应保存______，并确保数据的安全。

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汇入行未按规定时限将来账处理完毕的，营业终了时系统可以行所签退。

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以下说法正确的是______。

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中央专项资金特设专户是指市级或县级财政部门在代理银行开设的，用于接收中央专项资金拨款，并对外支付专项资金的账户，代理银行根据市、县级财政部门指令办理支付结算业务，并将支付信息报送财政部。

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司法机关要求协助查询时，公安机关、国家安全机关、人民检察院应当由______名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证，以及加盖县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书，到我行营业机构或专门受理部门现场办理。

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判断题

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柜台营业的东西说说

超级柜台综合类申请书随当日网点附件装订保管，永久类申请书专夹保管。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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代理开卡时不能签约开通电子银行等服务，同一代理人代理开卡累计不能超过______张。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

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客户申请开立人民币单位银行结算账户，（）应开展客户身份识别和尽职调查

A. 客户经理

B. 内勤行长

C. 行长

D. 副行长

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质押物入库包含以下哪些步骤（）

A. 业务受理

B. 业务审核

C. 业务操作

D. 后续处理

点击查看答案

重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留，发现问题应立即制止，并予劝离，情节严重的应向上级行及时报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

冠字号码信息在本地及上传到冠字号码查询信息系统后至少应保存______，并确保数据的安全。

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 六个月

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汇入行未按规定时限将来账处理完毕的，营业终了时系统可以行所签退。

A. 正确

B. 错误

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以下说法正确的是______。

A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。

B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。

C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。

D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。

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A. 正确

B. 错误

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A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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