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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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判断题

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机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，应经财政部门批准并经人民银行核准，另有规定的除外。

A、正确

B、错误

答案：A

柜台营业的东西说说

异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供______。

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单位客户汇出汇款单笔金额超过______的，应进行电话查证。

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因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为市场监督管理部门（工商行政管理部门）核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的____名称。

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客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。

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对因设备低效申请关停的现金设备，经______审批后关停。

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运营“三化三铁”工作的目标，是通过持续推进业务操作的______，促进营业机构和运营类后台中心实现“铁账、铁款、铁规章”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

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近亲属是指_________。

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关于个人资金归集子账户，以下说法错误的是：____。

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重要岗位人员要严格按制度要求进行轮岗，轮岗期限不得少于规定期限，不得以强制休假等形式代替轮岗，严禁“假轮岗”。

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客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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判断题

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柜台营业的东西说说

机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户，应经财政部门批准并经人民银行核准，另有规定的除外。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 《对公客户尽职调查表》

B. 《对公客户普通型尽职调查表》

C. 《对公客户加强型尽职调查表》

D. 《对公客户强化型尽职调查表》

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单位客户汇出汇款单笔金额超过______的，应进行电话查证。

A. 20万元

B. 50万元

C. 80万元

D. 100万元（含）

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A. 存款账户

B. 验资人

C. 出资人

D. 法人

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客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。

A. 正确

B. 错误

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对因设备低效申请关停的现金设备，经______审批后关停。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

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A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化

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近亲属是指_________。

A. 父母、子女

B. 配偶、兄弟姐妹

C. 祖父母、外祖父母

D. 孙子女、外孙子女

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关于个人资金归集子账户，以下说法错误的是：____。

A. 资金归集子账户签约指针对个人资金归集子账户，签约设置归集主账户及直接扣款和批归扣款确认方式的业务。

B. 子账户账户类型可以为借记卡、活期结算存折。

C. 不通存通兑的存折允许办理。

D. 不通存通兑的存折不允许办理。

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重要岗位人员要严格按制度要求进行轮岗，轮岗期限不得少于规定期限，不得以强制休假等形式代替轮岗，严禁“假轮岗”。

A. 正确

B. 错误

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客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

A. 正确

B. 错误

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