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柜台营业的东西说说

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判断题

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签约活利丰前，必须在签约当日进行清息，否则不能签约“活利丰”。

A、正确

B、错误

答案：A

柜台营业的东西说说

柜面经理须告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）

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已终止的存款证明及个人保证金合约查询范围为______年以内的数据。

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

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人民币整存零取定期储蓄存款的起存金额为_________。

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公司客户大额存单付息周期不包括：____。

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一级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。

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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。

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下列选项中不可以申请开立专用存款账户的是______。

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申报“三铁”单位的，近______年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

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企业纳税状态核查和企业登记注册信息核查，暂仅限于______等业务。

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柜台营业的东西说说

签约活利丰前，必须在签约当日进行清息，否则不能签约“活利丰”。

A、正确

B、错误

答案：A

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柜面经理须告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）

A. 亲见客户本人

B. 亲见客户签名

C. 亲见客户身份证件

D. 亲见客户社保卡

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已终止的存款证明及个人保证金合约查询范围为______年以内的数据。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。

A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

点击查看答案

人民币整存零取定期储蓄存款的起存金额为_________。

A. 1000元

B. 2000元

C. 5000元

D. 10000元

点击查看答案

公司客户大额存单付息周期不包括：____。

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

点击查看答案

一级运营风险事件：形成实际损失金额___万元以上的（“以上”均含本数，“以下”不含本数，下同），或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 3000

点击查看答案

当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后，应严格保密并及时办理，不得拖延推诿，严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列选项中不可以申请开立专用存款账户的是______。

A. 财政预算外资金

B. 期货交易保证金

C. 设立临时机构

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

点击查看答案

申报“三铁”单位的，近______年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五年

点击查看答案

企业纳税状态核查和企业登记注册信息核查，暂仅限于______等业务。

A. 企业银行账户开立

B. 企业银行账户变更

C. 企业银行账户撤销

D. 机关事业单位账户开立

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