客户凭密码进行交易时，如一日内在各种交易渠道借记卡连续3次输入密码错误、存折连续5次输入密码错误，系统自动锁定密码。

A. 直接予以办理扣划业务

B. 向有权机关说明账户的保证金性质

C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间

D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划

A. 正确

B. 错误

A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。

C. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。

A. 正确

B. 错误

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 大堂经理

D. 客户经理

A. 3日内

B. 5日内

C. 10日内

D. 30日内

A. 假钞

B. 零钱

C. 残钞

D. 整钞

A. 现金服务类

B. 智能服务类、专业服务类

C. 宣传服务类

D. 便携服务类及其他

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限额消费和缴费

D. 限额向非绑定账户转出资金业务

A. 正确

B. 错误