A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 加密
B. 加签
C. 打码
D. 加水印
A. 正确
B. 错误
A. 磁条卡
B. IC卡
C. 芯片卡
D. 磁条芯片复合卡
A. 立即
B. 当日
C. 次日
D. 月末
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 网点负责人
B. 内勤行长
C. 大堂经理
D. 柜面经理
A. 正确
B. 错误
A. 字号
B. 经营者姓名
C. 证件号
D. 公司名
