A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
答案：ABC
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
答案：ABC
A. 借款人实际支付的运输费用
B. 放款行自行确定
C. 国家有关部门核定的运费成本
D. 风险度测算额度
A. 大对接
B. 大普查
C. 大走访
D. 大营销
A. 被调查对象的开户申请书
B. 资金交易明细清单
C. 与被调查对象有关的电子数据
D. 监控录像
E. 代办人身份证明
A. 进行充分适当的客户身份识别
B. 进行洗钱和恐怖融资风险评估
C. 充分进行受益所有人识别
D. 进行记录并保存相关业务信息
A. 对
B. 错
A. 新建
B. 扩建
C. 改造
D. 开发
E. 购置
A. 正常一级
B. 关注一级
C. 次级一级
D. 损失一级
A. 对
B. 错
A. 客户
B. 地域
C. 业务
D. 交易渠道
A. 犯罪主体为一般主体
B. 侵犯的客体是社会公众的财产与国家的金融秩序。
C. 主观方面是故意，且不具有非法占有不特定对象资金的目的
D. 客观表现为非法集资的行为
