A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
答案：ABC
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、保密制度
答案：ABC
A. 对
B. 错
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 一级库
B. 预备库
C. 审批库
D. 二级库
A. 土地出让合同由当地国土部门与抵押人签订，有合同双方当事人签章
B. 土地出让合同规划要求明确
C. 土地使用权证信息页、宗地图、附记页齐全
D. 共有部分无需一并抵押
A. 对
B. 错
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 组织领导不减弱
B. 政策扶持不减少
C. 贷款投放不减少
D. 考核标准不减低
A. 毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪等都是洗钱犯罪的上游犯罪
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易在结束后，应当至少保存十年
C. 调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人
D. 临时冻结不得超过48小时
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
A. 定期存款可以全部或部分支取
B. 定期存款可以提前支取多次
C. 部分提前支取的，提前支取部分按活期存款利率计付利息
D. 提前支取后存留部分低于起存金额，则予以销户
