A、同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人
B、客户拒绝配合进行禁止调查
C、客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等
D、客户正在接受司法机关、监管机构等调查
答案：ABCD
A、同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人
B、客户拒绝配合进行禁止调查
C、客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等
D、客户正在接受司法机关、监管机构等调查
答案：ABCD
A. 具有进出口经营权、并在我行办理国际结算业务
B. 具有稳定的进出口贸易经营渠道和良好的进出口贸易履约记录
C. 有真实的进出口贸易背景
D. 在我行开立人民币或外汇账户
E. 具备所申请融资产品要求的其他条件
A. 货币资金
B. 应收账款
C. 应付账款
D. 存货
A. 对
B. 错
A. 专项行动
B. 专项政策
C. 专项额度
D. 专项机构
E. 多种产品
A. 信息的来源
B. 信息的内容或范围
C. 信息用途
D. 本次同意行为的时限
A. 对
B. 错
A. 资金使用合规性
B. 库贷一致性
C. 库存变动情况
D. 企业现金流
E. 行业政策
A. 对
B. 错
A. 签订担保合同时，债务人自身是否具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源。对于债务人预计的还款资金来源不明或者有明显瑕疵的，银行不得为其办理内保外贷业务；对于债务人虽有明确的还款资金来源但经营状况不良或负债率过高的， 银行应谨慎为其办理内保外贷业务。
B. 主债务合同规定的融资条件与债务人声明的借款资金 用途是否存在明显不符。
C. 担保当事各方是否存在通过担保履约提前偿还担保项下债务的意图。
D. 担保当事各方是否曾经以担保人、反担保人或债务人身份发生恶意担保履约或债务违约。
A. 评级授信调查档案
B. 审批产生的其他档案
C. 用信条件落实类档案
D. 审批批复文件
