A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定，泄露有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案：ABC
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、违反保密规定，泄露有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案：ABC
A. 监管规则解读
B. 合规审查
C. 制度清理
D. 合规咨询
A. 整合监督资源
B. 共享监督信息
C. 提高监督效能
D. 形成监督合力
A. 对
B. 错
A. 开户行应在借款人收储、移库等业务结束后，及时对库存进行全面核查，将借款人会计账、库存保管账和统计账与银行账进行核对，确保库存商品品种、数量与国家或其相关部门下达的储备计划相衔接。
B. 开户行应及时掌握借款人储备商品库存的品种、数量、成本及变化情况，定期对库存进行核查。
C. 借款人储备商品出库，应向开户行提交政府或其有关部门下达的动用、销售、出库计划文件。
D. 开户行应督促销售回笼货款全额归行，并及时收回对应贷款。
A. 每十天
B. 每十五天
C. 每月
D. 每季度
A. 100万元人民币
B. 500万元人民币
C. 750万元人民币
D. 1000万元人民币
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 跨省集团客户指两个（含）以上不同区域（省、自治区、直辖市）的成员企业与我行建立业务关系的集团客户。
B. 跨省集团客户指两个（含）以上成员企业与两个（含）以上省级分行建立业务关系的集团客户。
C. 跨省集团客户管理行为总行，主办行为管理行指定的省级分行。
D. 对于总行直接管理的跨省集团客户，建立专项名单，由总行同时担任管理行和主办行。
A. 专仓（专跺）或专栏储存
B. 专人管理
C. 专帐记载
D. 挂牌明示
