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柜台营业的东西说说
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单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。

A、正确

B、错误

答案:A

柜台营业的东西说说
保证金账户冻结业务,在审核《协助冻结存款通知书》时需______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-17f0-c067-b54489c09317.html
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单位银行结算账户的存款人能在银行开立______个基本存款账户。(是否重复)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-48c8-c067-b54489c09317.html
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法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
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实物贵金属购回必须实名制,根据系统提示,超过一定额度的要进行联网核查,并留存客户身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3b18-c067-b54489c09311.html
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一级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上的(“以上”均含本数,“以下”不含本数,下同),或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-50e8-c067-b54489c09325.html
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中央预算单位开设的零余额账户科目归属为“48106中央单位预算存款”,不计息,日终余额为零。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-8020-c067-b54489c09339.html
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多级账簿指定关系调整时,一个多级账簿可与多个交易对手建立指定关系,一个交易对手可与多个多级账簿建立指定关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7850-c067-b54489c0930b.html
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重要空白凭证应印制号码,原则上按号码顺序发售和使用,允许跳号的凭证除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2b78-c067-b54489c09327.html
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营业机构申领重要空白凭证量原则上不高于______日常用量,对于距离重要空白凭证库房较远的营业机构,可适当调高申领重要空白凭证量并向一级分行运营管理部报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-d588-c067-b54489c0931e.html
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以下关于双利丰通知存款,说法错误的是:____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-d1a0-c067-b54489c0930a.html
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题目内容
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判断题
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柜台营业的东西说说

单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
保证金账户冻结业务,在审核《协助冻结存款通知书》时需______。

A. 由有权机关县团级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。

B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行,存款人账号、户名、大小写金额相符。

C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。

D. 由有权机关地师级(含)以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。

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单位银行结算账户的存款人能在银行开立______个基本存款账户。(是否重复)

A. 一

B. 两

C. 三

D. 多

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法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执法人员到营业机构现场共同亲自办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3730-c067-b54489c0932d.html
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实物贵金属购回必须实名制,根据系统提示,超过一定额度的要进行联网核查,并留存客户身份信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3b18-c067-b54489c09311.html
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一级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上的(“以上”均含本数,“以下”不含本数,下同),或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 3000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-50e8-c067-b54489c09325.html
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中央预算单位开设的零余额账户科目归属为“48106中央单位预算存款”,不计息,日终余额为零。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-8020-c067-b54489c09339.html
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多级账簿指定关系调整时,一个多级账簿可与多个交易对手建立指定关系,一个交易对手可与多个多级账簿建立指定关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7850-c067-b54489c0930b.html
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重要空白凭证应印制号码,原则上按号码顺序发售和使用,允许跳号的凭证除外。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2b78-c067-b54489c09327.html
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营业机构申领重要空白凭证量原则上不高于______日常用量,对于距离重要空白凭证库房较远的营业机构,可适当调高申领重要空白凭证量并向一级分行运营管理部报备。

A. 一周

B. 两周

C. 一个月

D. 一个季度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-d588-c067-b54489c0931e.html
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以下关于双利丰通知存款,说法错误的是:____。

A. 通知类型:包括1天投资版和7天大众版两种。

B. 当币种为外币时只能选择7天大众版。

C. 当选择7天大众版时,系统每满七天自动转存一次。

D. 结息时按7天个人通知存款利率计息;若不满7天,按支1天通知存款利率计息。

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