A、正确
B、错误
答案：A
A. 借记卡
B. 活期结算存折
C. 定期存折
D. 单位结算账户
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额可以进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 7
C. 10
D. 30
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
A. 正确
B. 错误
A. 三
B. 五
C. 十
D. 三十
A. 持续深化金融为民
B. 不断提升客户服务体验和网点形象
C. 推进新时代网点
D. 服务转型
