A、客户将所持有的基金份额转换为同一基金管理人旗下的其它基金产品
B、客户将基金账户内的基金份额从一个销售机构转到另一销售机构
C、客户将基金账户内的基金份额从另一个销售机构转到我销售机构
D、客户将所持有的基金份额转换为另一销售机构的其它基金产品
答案：A
A、客户将所持有的基金份额转换为同一基金管理人旗下的其它基金产品
B、客户将基金账户内的基金份额从一个销售机构转到另一销售机构
C、客户将基金账户内的基金份额从另一个销售机构转到我销售机构
D、客户将所持有的基金份额转换为另一销售机构的其它基金产品
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
A. 正确
B. 错误
A. 运营管理部
B. 个人业务条线
C. 安全保卫部
D. 公司业务条线
A. 正确
B. 错误
A. 持卡人有效身份证件上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B. 本行卡持卡人持本人有效身份证件并通过卡片密码验证
C. 他行卡持卡人持本人有效身份证件，或通过发卡行开具的持卡人证明或其他合理方式确认持卡人身份
D. 代理领卡的，须出具领卡人、持卡人有效身份证件，并通过卡片密码验证
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 网点负责人办公室
B. 网点理财室
C. 支行
D. 网点营业大堂
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
