A、先人行核查、再行内核查
B、只做行内核查
C、只做人行核查
D、先行内核查、再人行核查
答案:D
A、先人行核查、再行内核查
B、只做行内核查
C、只做人行核查
D、先行内核查、再人行核查
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 10,000元;等值1000美元外币;50,000元
B. 50,000元;等值1000美元外币;100,000元
C. 50,000元;等值10000美元外币;100,000元
D. 50,000元;等值10000美元外币;200,000元
A. 正确
B. 错误
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
A. 正确
B. 错误
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况,营业机构应高度重视,认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中,营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关,应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务,发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户