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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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账簿、报表、清单流水及其他运营档案，在营业机构及周转库临时保管不得超过______年（有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料除外），期满移交中心库集中保管。

A、半年

B、一年

C、两年

D、三年

答案：C

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联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。

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我行系统留存客户姓名有误的，应先为客户修改姓名，然后再办理后续业务。

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______用于在对外提供货币真伪鉴定服务时加盖在人民银行规定的《货币真伪鉴定书》上。

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某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元，柜面应留存客户护照复印件，具体包括：____

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清算业务要以合规为前提，遵守我国及驻在国家（地区）法律法规，遵守反洗钱和制裁合规政策，严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。

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电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。

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以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。

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企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。

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现场审核是指对采用远程授权方式的高风险业务，内勤行长或其他现场授权人员审核业务的真实性并以现场或移动方式进行确认。

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鉴定机构自收到被收缴人（单位）或其代理人鉴定申请之日起____个工作日内，应通知收缴单位报送待鉴定货币。

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柜台营业的东西说说

账簿、报表、清单流水及其他运营档案，在营业机构及周转库临时保管不得超过______年（有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料除外），期满移交中心库集中保管。

A、半年

B、一年

C、两年

D、三年

答案：C

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联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。

A. 正确

B. 错误

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我行系统留存客户姓名有误的，应先为客户修改姓名，然后再办理后续业务。

A. 正确

B. 错误

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______用于在对外提供货币真伪鉴定服务时加盖在人民银行规定的《货币真伪鉴定书》上。

A. 假币鉴定专用章

B. 假币章

C. 业务专用章

D. 发票专用章

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某境外人士持外国护照及借记卡来我行取现人民币5万元，柜面应留存客户护照复印件，具体包括：____

A. 护照信息页、签名页

B. 中国签证页

C. 中国边境出入章页

D. 备注页

点击查看答案

清算业务要以合规为前提，遵守我国及驻在国家（地区）法律法规，遵守反洗钱和制裁合规政策，严格执行监管要求及农业银行相关制度规定。

A. 正确

B. 错误

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电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。

A. 高风险类

B. 中高风险类

C. 中风险类

D. 中低风险类

点击查看答案

企业信息联网核查系统支持______三项核查功能。

A. 手机号码

B. 企业纳税状态

C. 企业登记注册信息

D. 企业经营情况

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现场审核是指对采用远程授权方式的高风险业务，内勤行长或其他现场授权人员审核业务的真实性并以现场或移动方式进行确认。

A. 正确

B. 错误

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鉴定机构自收到被收缴人（单位）或其代理人鉴定申请之日起____个工作日内，应通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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