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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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业务处理后形成的电子运营档案，由______部门按规定的归档周期纳入档案系统或存入光盘、硬盘等磁性介质保存，归档后的电子档案严禁修改。

A、运营管理部门

B、科技部门

C、安全保卫部门

D、内控与合规监督部门

答案：B

柜台营业的东西说说

印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色，每个对外营业机构最多设置______。

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客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

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对特色网点实行“标签化”管理，一个特色网点只能定义一个“标签”类型。

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根据《财政部中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会﹝2020﹞12号）要求，银行应于收到符合规定的询证函之日起____工作日内，根据函证的具体要求，及时回函，并可按国家有关规定收取询证函回函服务费用。

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个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

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客户信息根据客户属性分为______。

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客户信息保护，指在业务办理过程中，员工要严格遵守相关法律法规、监管要求，按照《中国农业银行客户信息保护管理办法》、《中国农业银行个人客户信息保护实施细则》等行内规章制度的要求，收集、使用、保存、查询和报送个人客户信息。经过网点负责人审批后，可以向其他机构及个人披露客户信息。

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以下哪些介质不能做挂失销户，只能做书面挂失补发：____。

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BoEing用户号使用人员因请休假、交流借调、会议培训或其他原因暂时离岗，计划离岗或已经离岗超过______个工作日的，应及时暂停其用户号的使用。

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中央预算单位零余额账户销户须具备______基本条件。

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柜台营业的东西说说

业务处理后形成的电子运营档案，由______部门按规定的归档周期纳入档案系统或存入光盘、硬盘等磁性介质保存，归档后的电子档案严禁修改。

A、运营管理部门

B、科技部门

C、安全保卫部门

D、内控与合规监督部门

答案：B

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印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色，每个对外营业机构最多设置______。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 无限制

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客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为“高风险类”时需提供______。

A. 对公客户尽职调查表

B. 对公客户一般型尽职调查表

C. 对公客户加强型尽职调查表

D. 对公客户重点型尽职调查表

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对特色网点实行“标签化”管理，一个特色网点只能定义一个“标签”类型。

A. 正确

B. 错误

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A. 5个

B. 10个

C. 15个

D. 20个

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个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

A. “涉案账户”

B. “惩戒账户”

C. “涉案账户关联账户”

D. “开户6个月未动账账户”

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客户信息根据客户属性分为______。

A. 个人客户信息

B. 纸质信息

C. 电子信息

D. 对公客户信息

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下哪些介质不能做挂失销户，只能做书面挂失补发：____。

A. 定期一本通

B. 联名定期一本通

C. 整存零取

D. 存本取息

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BoEing用户号使用人员因请休假、交流借调、会议培训或其他原因暂时离岗，计划离岗或已经离岗超过______个工作日的，应及时暂停其用户号的使用。

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

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中央预算单位零余额账户销户须具备______基本条件。

A. 必须取得财政部的许可方可执行

B. 总行审核许可

C. 经办行解除中央财政授权支付合约

D. 提供人行及我行制度规定的单位结算账户销户资料

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