A、三个月
B、六个月
C、一年
D、两年
答案：C
A、三个月
B、六个月
C、一年
D、两年
答案：C
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 涂改
B. 挖补
C. 刀刮
D. 药水销蚀
A. 运营管理部
B. 财务会计部
C. 个人金融部
D. 风险管理部
A. 对私存款和理财
B. 对公存款和理财
C. 贷款
D. 贷记卡
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 多个
A. “命中/继续（涉恐）”
B. “未命中/继续（非涉恐）”
C. “寻求上级支行支持”
D. “寻求反洗钱中心支持”
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 批量开卡
B. 个人代理开卡
C. 睡眠户
D. 同号换卡
