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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____

A、为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。

B、为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。

C、为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。

D、为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。

答案：D

柜台营业的东西说说

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在______个工作日以内反馈。

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汇票经办行应做到银行汇票专用章和银行汇票凭证双人分管、分用。

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同业存放定期账户是指我行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生本外币资金划转的银行存款账户。

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由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。

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无法查明原因且挂账满_____的出纳长短款挂账，须经管辖行审批同意后按年转入“营业外收入”或“营业外支出”科目。

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______是指单位客户用于收取与直接投资相关保证金而开立的外汇账户，包括境外汇入的外汇保证金和境内划入的外汇保证金。

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必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___

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本地开户场景，企业客户申请开立基本存款账户时，客户经理通过____等方式向企业法定代表人核实开户意愿。

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消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和______。

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柜面经理张三为客户赵六办理开立个人结算账户，赵六未通过行内人脸识别，张三应做到换人复核。

题目内容

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单选题

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柜台营业的东西说说

以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____

A、为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。

B、为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。

C、为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。

D、为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。

答案：D

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A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

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汇票经办行应做到银行汇票专用章和银行汇票凭证双人分管、分用。

A. 正确

B. 错误

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同业存放定期账户是指我行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生本外币资金划转的银行存款账户。

A. 正确

B. 错误

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由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。

A. 客户身份证件

B. 银行介质

C. 《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D. 《账户查询通知书》

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无法查明原因且挂账满_____的出纳长短款挂账，须经管辖行审批同意后按年转入“营业外收入”或“营业外支出”科目。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

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______是指单位客户用于收取与直接投资相关保证金而开立的外汇账户，包括境外汇入的外汇保证金和境内划入的外汇保证金。

A. 前期费用账户

B. 外汇资本金账户是

C. 资产变现账户

D. 保证金专用账户

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必须开展加强型尽职调查的情形不包括：___

A. 境外人士签约私人银行客户。

B. 境外人士签约签约网络金融业务。

C. 客户身份变更为境外人士。

D. 客户办理1万美元以上现金存取业务的。

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本地开户场景，企业客户申请开立基本存款账户时，客户经理通过____等方式向企业法定代表人核实开户意愿。

A. 面对面

B. 远程视频

C. 录音录像

D. 书面授权

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消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和______。

A. 拆封

B. 称重

C. 计量

D. 挑选

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柜面经理张三为客户赵六办理开立个人结算账户，赵六未通过行内人脸识别，张三应做到换人复核。

A. 正确

B. 错误

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