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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

答案：A

柜台营业的东西说说

柜面经理选择“40404多级账簿开通/关闭”交易，开通/关闭多级账簿。选择“彻底关闭”时，（）生效

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单位结算账户，跨网点交易发现错账时，当日和隔日交易由______冲正，不可以抹账。

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客户约定使用支付密码，核验支付密码不符，但签章与预留银行印章相符的，营业机构可以付款。

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两名全程佩戴口罩的公安局执法人员仅出具《调取证据通知书》，要求查询客户赵六近一个月交易流水。柜面经理张三受理执法人员递交资料后，直接在系统中查询相关信息并向执法人员提供了赵六近一个月的交易流水和取款凭证影像打印件。
上述案例中，柜面经理张三存在以下哪些违规行为：_____

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超级柜台业务参数新增、变更由二级分行业务主管部门发起申请，填制《中国农业银行超级柜台参数维护申请表》，报送至一级分行运营管理部门审批同意后，由系统管理员维护。

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对公客户新增、维护管理员时，可为管理员配置在线签约权限，关于在线签约以下说法错误的是（）。

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超级柜台营业网点生产管理员不得兼任______。

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起____个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》，并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可以延长至____个工作日，但应当以书面形式向被收缴人（单位）说明原因。

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正常工作日的午休时段、周六日、法定节假日等劳动组合重点时段，按照不低于“1+1”的在岗劳动组合模式进行配置，可以为以下哪些组合：____。

存放同业账户按币种分为______和。

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单选题

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柜台营业的东西说说

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

答案：A

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柜面经理选择“40404多级账簿开通/关闭”交易，开通/关闭多级账簿。选择“彻底关闭”时，（）生效

A. 当日

B. 日终

C. 次日

D. 实时

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单位结算账户，跨网点交易发现错账时，当日和隔日交易由______冲正，不可以抹账。

A. 交易行

B. 上级行

C. 开户行

D. 以上全部

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客户约定使用支付密码，核验支付密码不符，但签章与预留银行印章相符的，营业机构可以付款。

A. 正确

B. 错误

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A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

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A. 正确

B. 错误

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对公客户新增、维护管理员时，可为管理员配置在线签约权限，关于在线签约以下说法错误的是（）。

A. 对于客户是双管理员模式的，可为两个管理员配置在线签约权限

B. 开通在线签约权限的管理员是签约员

C. 签约员可代表客户在企业金融服务平台签署各类我行要求客户以签约员身份签署的电子合同、协议

D. 如果开通个人征信查询授权权限，签约员还可替代其单位法定代表人（或负责人）签署个人征信授权书

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超级柜台营业网点生产管理员不得兼任______。

A. 前端服务员

B. 设备维护员

C. 大堂引导员

D. 信息管理员

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A. 15；15

B. 15；30

C. 30；15

D. 30；30

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正常工作日的午休时段、周六日、法定节假日等劳动组合重点时段，按照不低于“1+1”的在岗劳动组合模式进行配置，可以为以下哪些组合：____。

A. 内勤行长+大堂经理

B. 内勤行长+柜面经理

C. 大堂经理+柜面经理

D. 代班主管+大堂经理

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存放同业账户按币种分为______和。

A. 人民币存放同业账户

B. 外币存放同业账户

C. 存放同业结算账户

D. 存放同业定期账户

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