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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

柜台营业的东西说说

柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。

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审核客户提供的身份证件的有效性，对客户身份有疑义的，可要求客户提供______等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。

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新建客户信息时，职业可以选择Y00（不便分类的其他从业人）或Z98（不可获知）选项。

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电子商业汇票责任解除前，开户银行不得为承兑人办理原电子商业汇票业务的账户销户。

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对于代理人办理需联网核查的业务，应同时对代理人和被代理人进行核查，其中被代理人须进行人行核查。

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中国农业银行第二代支付系统采用“多点接入，一点清算”的模式。

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原则上反假货币培训自合格之日起，有效期为____；过期未参加或未通过测评的，现金从业人员应重新参加培训。

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企业类基本存款账户、临时存款账户销户资料复印件或影像需在______个工作日内送当地人民银行分支机构。

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银行本票兑付交易只用于兑付同一票据交换区域的农行范围内其他网点签发的银行本票。

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凡因出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人，均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。

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单选题

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柜台营业的东西说说

金融机构应当在大额交易发生后的____个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

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柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内，做到当面点准，一笔一清、一户一清。

A. 正确

B. 错误

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审核客户提供的身份证件的有效性，对客户身份有疑义的，可要求客户提供______等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。

A. 居民户口簿

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 社会保障卡

点击查看答案

新建客户信息时，职业可以选择Y00（不便分类的其他从业人）或Z98（不可获知）选项。

A. 正确

B. 错误

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电子商业汇票责任解除前，开户银行不得为承兑人办理原电子商业汇票业务的账户销户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于代理人办理需联网核查的业务，应同时对代理人和被代理人进行核查，其中被代理人须进行人行核查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国农业银行第二代支付系统采用“多点接入，一点清算”的模式。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

原则上反假货币培训自合格之日起，有效期为____；过期未参加或未通过测评的，现金从业人员应重新参加培训。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

点击查看答案

企业类基本存款账户、临时存款账户销户资料复印件或影像需在______个工作日内送当地人民银行分支机构。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

银行本票兑付交易只用于兑付同一票据交换区域的农行范围内其他网点签发的银行本票。

A. 正确

B. 错误

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凡因出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人，均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。

A. 正确

B. 错误

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