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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

A、我行反洗钱制裁名单库

B、禁止类

C、高风险类

D、低风险类

答案：A

柜台营业的东西说说

档案移交入库前的调阅须经______批准，批准后方可办理调阅登记手续，提供查阅或复制。

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转岗人员须通过农业银行相应科目岗位资格认证考试，经所在二级分行或以上人力资源部门审核确认，并由______确认后，运营管理部门审核准入。

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税务机关续冻延长的应取得国家税务____批准。

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少_________。

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对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。

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预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是开户银行办理支付结算的审核依据。

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用户号的申请和审核，应通过______逐级上报。

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各级行______部门是网点设备管理系统应用管理工作的技术主管部门。

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表内科目核算或有事项以及需要备忘或控制的业务事项，主要包括或有事项类科目、备查登记类科目及其他。

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运营“三化三铁”工作的目标，是通过持续推进业务操作的______，促进营业机构和运营类后台中心实现“铁账、铁款、铁规章”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

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柜台营业的东西说说

柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。

A、我行反洗钱制裁名单库

B、禁止类

C、高风险类

D、低风险类

答案：A

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档案移交入库前的调阅须经______批准，批准后方可办理调阅登记手续，提供查阅或复制。

A. 网点负责人

B. 大堂经理

C. 支行主管行长

D. 支行运营部门

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转岗人员须通过农业银行相应科目岗位资格认证考试，经所在二级分行或以上人力资源部门审核确认，并由______确认后，运营管理部门审核准入。

A. 个人金融部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 公司业务部

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税务机关续冻延长的应取得国家税务____批准。

A. 总局

B. 分局

C. 支局

D. 县局

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自助（智能）设备只有一条加钞线路，且未全部使用自动清机功能的，钞箱管理A、B岗每季至少整体换岗一次（双人同时换岗），每次换岗至少_________。

A. 一个月

B. 一个清机周期

C. 一周

D. 一个季度

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对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。

A. 正确

B. 错误

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预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是开户银行办理支付结算的审核依据。

A. 正确

B. 错误

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用户号的申请和审核，应通过______逐级上报。

A. 业务运营响应平台

B. 运营监管平台

C. 数据风析平台

D. IT服务平台

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各级行______部门是网点设备管理系统应用管理工作的技术主管部门。

A. 运营管理部

B. 科技部门

C. 安全保卫部

D. 网络金融部

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表内科目核算或有事项以及需要备忘或控制的业务事项，主要包括或有事项类科目、备查登记类科目及其他。

A. 正确

B. 错误

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运营“三化三铁”工作的目标，是通过持续推进业务操作的______，促进营业机构和运营类后台中心实现“铁账、铁款、铁规章”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化

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