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柜台营业的东西说说
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柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截,无法办理结售汇业务。

A、我行反洗钱制裁名单库

B、禁止类

C、高风险类

D、低风险类

答案:B

柜台营业的东西说说
代发工资款项转入___结算账户的,经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行国际收支申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-fd48-c07f-52a228da600f.html
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上海票据交易所一般在______周内完成机构承接办理,各分行应合理安排申请时间,确保在机构撤并前完成电子商业汇票系统机构承接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-3928-c067-b54489c0931e.html
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单位结算卡开卡,客户需提供如下资料:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-6858-c067-b54489c09325.html
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对异常行为人员,必须进行全面风险排查,必要时进行岗位调整,不得安排其处理_____等业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-6088-c067-b54489c09314.html
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客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存___年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0130-c07f-52a228da6004.html
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企业基本存款账户、临时存款账户销户后由______在账户管理系统中完成备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-cdb8-c067-b54489c0930b.html
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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-68b0-c067-b54489c09319.html
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柜面经理指纹自行采集为用户自行登录系统,通过______完成指纹采集。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-f4c8-c067-b54489c09318.html
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新入行柜面经理需进行不少于______天的临柜实习。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-eda8-c07f-52a228da6020.html
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每台超级柜台主机只允许挂靠一台超级柜台辅柜设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2b78-c067-b54489c0930a.html
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单选题
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柜台营业的东西说说

柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截,无法办理结售汇业务。

A、我行反洗钱制裁名单库

B、禁止类

C、高风险类

D、低风险类

答案:B

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柜台营业的东西说说
相关题目
代发工资款项转入___结算账户的,经办机构应按照现行监管政策指导委托单位进行国际收支申报。

A. 居民个人

B. 非居民个人

C. 境外个人

D. 境内居民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-fd48-c07f-52a228da600f.html
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上海票据交易所一般在______周内完成机构承接办理,各分行应合理安排申请时间,确保在机构撤并前完成电子商业汇票系统机构承接。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-3928-c067-b54489c0931e.html
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单位结算卡开卡,客户需提供如下资料:______。

A. 参照《人民币银行结算账户管理办法》开户要求,提供有关单位身份证明文件原件

B. 企业法定代表人(单位负责人)和指定持卡人有效身份证件原件

C. 加盖单位公章和预留印鉴的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》

D. 非企业法定代表人(单位负责人)办理的,需提供加盖公章、法定代表人(单位负责人)签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》以及被授权人的有效身份证件原件

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对异常行为人员,必须进行全面风险排查,必要时进行岗位调整,不得安排其处理_____等业务。

A. 账

B. 证

C. 印

D. 库

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客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存___年。

A. 3,3

B. 3,5

C. 5,5

D. 5,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0130-c07f-52a228da6004.html
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企业基本存款账户、临时存款账户销户后由______在账户管理系统中完成备案。

A. 二级管理员

B. 四级管理员

C. 二级操作员

D. 四级操作员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-cdb8-c067-b54489c0930b.html
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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-68b0-c067-b54489c09319.html
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柜面经理指纹自行采集为用户自行登录系统,通过______完成指纹采集。

A. 身份证识别

B. 手机验证

C. 用户自行采集指纹

D. 主管或管理员现场复核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-f4c8-c067-b54489c09318.html
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新入行柜面经理需进行不少于______天的临柜实习。

A. 15天

B. 30天

C. 60天

D. 90天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-eda8-c07f-52a228da6020.html
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每台超级柜台主机只允许挂靠一台超级柜台辅柜设备。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2b78-c067-b54489c0930a.html
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