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柜台营业的东西说说
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下列说法正确的是______。

A、代理付款行接到持票人交来的系统外华东三省一市银行汇票和进账单时,按《支付结算办法》、《华东三省一市银行汇票结算办法》等有关规定进行审查。

B、持票人为个人的,审查持票人身份证件是否真实有效。

C、个人持票人委托他人提示付款的,同时审查被委托人的身份证件,并留存身份证件复印件,兑付金额在规定以上的,还应进行身份联网核查

D、持票人为单位的,审查持票人是否在本行开户

答案:ABCD

柜台营业的东西说说
单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-68b0-c067-b54489c0932f.html
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营业期间,轻型网点必须有_____在岗履职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-1020-c067-b54489c0930f.html
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关于内勤行长岗位职责下列说法错误的是:____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-d588-c067-b54489c0930b.html
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消费者在自主选择商品或者服务时,有权进行比较、鉴别和______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0518-c07f-52a228da6014.html
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汇入行对于需人工核销的汇款,不能在规定期限内(______个工作日)核销转入外部收款人账户的,应先核销转入应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-e9c0-c07f-52a228da600a.html
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内勤行长在同一网点连续任职不得超过______年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-eda8-c07f-52a228da6019.html
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根据客户意愿,可优先协助引导至人工柜台办理,有条件的网点应引导至____提供优先服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-1020-c067-b54489c09317.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0518-c07f-52a228da6021.html
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日终,____应确认当日加配钞计划是否全部执行完毕,并对专设机构账务进行核对,确认库房余额是否正确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-44e0-c067-b54489c09300.html
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对公贷款归还分为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-6858-c067-b54489c09313.html
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柜台营业的东西说说
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多选题
)
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柜台营业的东西说说

下列说法正确的是______。

A、代理付款行接到持票人交来的系统外华东三省一市银行汇票和进账单时,按《支付结算办法》、《华东三省一市银行汇票结算办法》等有关规定进行审查。

B、持票人为个人的,审查持票人身份证件是否真实有效。

C、个人持票人委托他人提示付款的,同时审查被委托人的身份证件,并留存身份证件复印件,兑付金额在规定以上的,还应进行身份联网核查

D、持票人为单位的,审查持票人是否在本行开户

答案:ABCD

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柜台营业的东西说说
相关题目
单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级(简称CCS等级)。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-68b0-c067-b54489c0932f.html
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营业期间,轻型网点必须有_____在岗履职。

A. 内勤行长或代班主管

B. 大堂经理

C. 柜面经理

D. 保洁

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关于内勤行长岗位职责下列说法错误的是:____。

A. 承担网点临柜业务监督职责,组织柜面业务运行,规范柜面经理和大堂经理操作行为,加强柜面业务操作风险管控

B. 组织落实网点营业场所现场管理

C. 负责网点现场服务、劳动组合及履职管理,配合网点行长/主任处理突发和投诉事件

D. 全面负责网点服务管理、人员管理、环境管理,是网点现场管理的第一责任人

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消费者在自主选择商品或者服务时,有权进行比较、鉴别和______。

A. 拆封

B. 称重

C. 计量

D. 挑选

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0518-c07f-52a228da6014.html
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汇入行对于需人工核销的汇款,不能在规定期限内(______个工作日)核销转入外部收款人账户的,应先核销转入应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-e9c0-c07f-52a228da600a.html
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内勤行长在同一网点连续任职不得超过______年。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-eda8-c07f-52a228da6019.html
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根据客户意愿,可优先协助引导至人工柜台办理,有条件的网点应引导至____提供优先服务。

A. 集中办公区

B. 爱心窗口

C. 弹性服务窗口

D. 财富管理区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-1020-c067-b54489c09317.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

A. 50;10

B. 20;1

C. 200;20

D. 100;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d24-0518-c07f-52a228da6021.html
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日终,____应确认当日加配钞计划是否全部执行完毕,并对专设机构账务进行核对,确认库房余额是否正确。

A. 业务综合岗

B. 账务处理岗

C. 现场经理岗

D. 钞箱管理岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-44e0-c067-b54489c09300.html
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对公贷款归还分为______。

A. 正常还款

B. 提前还款

C. 约期还款

D. 超期还款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-6858-c067-b54489c09313.html
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