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柜台营业的东西说说
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多选题
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以下哪些情况______,应对客户本人身份进行持续识别。

A、办理账户激活、换卡及损坏换折

B、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理

C、更改支控方式、更改通兑方式

D、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务

答案:ABCD

柜台营业的东西说说
关于对公人民币结算套餐修改业务,以下说法不正确的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-5480-c067-b54489c09304.html
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经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见,接受消费者的______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-5480-c067-b54489c09318.html
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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后,应严格保密并及时办理,不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3730-c067-b54489c0932a.html
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运营条线员工要严禁“三代”行为。其中,“三代行为”包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-7028-c067-b54489c0930a.html
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商业汇票贴现期限最长不超过5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3b18-c067-b54489c09328.html
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对开立个人账户的个人需要进行初次身份识别时,描述错误的是___
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-fd48-c07f-52a228da6028.html
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签约双利丰个人通知存款后,客户在进行人民币消费,或签约个贷正常自动还款、基金定投等后,若卡内活期主账户余额不足,在消费时或上述业务的还款日、定投日系统自动将差额部分,从最近一次存入的人民币“双利丰”通知存款子账户依次转入活期主账户,直至满足消费金额或还款金额、定投金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3730-c067-b54489c09318.html
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在自助(智能)非集中加配钞管理中,以下说法正确的是:________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-3928-c067-b54489c09315.html
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营业网点每日需查询前一交易日的《基金定投失败明细表》、《基金交易失败明细表》,系统自动电子化报表,不再随传票装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2790-c067-b54489c0931b.html
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《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-8408-c067-b54489c0931d.html
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题目内容
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多选题
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柜台营业的东西说说

以下哪些情况______,应对客户本人身份进行持续识别。

A、办理账户激活、换卡及损坏换折

B、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理

C、更改支控方式、更改通兑方式

D、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务

答案:ABCD

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柜台营业的东西说说
相关题目
关于对公人民币结算套餐修改业务,以下说法不正确的是:______。

A. 客户须提供加盖单位公章的结算套餐业务变更申请书(多联)

B. 客户须提供加盖预留银行印鉴的结算套餐业务变更申请书(多联)

C. 客户须在柜外清电子签字

D. 柜面经理须将客户回单交给客户

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经营者应当听取消费者对其提供的商品或者服务的意见,接受消费者的______。

A. 批评

B. 建议

C. 投诉

D. 监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-5480-c067-b54489c09318.html
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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后,应严格保密并及时办理,不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3730-c067-b54489c0932a.html
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运营条线员工要严禁“三代”行为。其中,“三代行为”包括()

A. 代客户办理业务

B. 代客户保管支付工具

C. 代客户保管票据

D. 代其他员工操作系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2d09-7028-c067-b54489c0930a.html
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商业汇票贴现期限最长不超过5年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3b18-c067-b54489c09328.html
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对开立个人账户的个人需要进行初次身份识别时,描述错误的是___

A. 他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别

B. 单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别

C. 居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,只对监护人进行初次识别

D. 申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别

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签约双利丰个人通知存款后,客户在进行人民币消费,或签约个贷正常自动还款、基金定投等后,若卡内活期主账户余额不足,在消费时或上述业务的还款日、定投日系统自动将差额部分,从最近一次存入的人民币“双利丰”通知存款子账户依次转入活期主账户,直至满足消费金额或还款金额、定投金额。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3730-c067-b54489c09318.html
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在自助(智能)非集中加配钞管理中,以下说法正确的是:________

A. 业务综合岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理。

B. 钞箱管理岗:负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金;对相关账务进行处理。

C. 主出纳岗:钞箱管理岗应分设A、B岗。

D. 针对轻型、偏远等网点人员不足的情况,可由支行或二级分行在SCRS系统中提出申请,报经一级分行审批后由主出纳岗兼任钞箱管理B岗。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-2b33-3928-c067-b54489c09315.html
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营业网点每日需查询前一交易日的《基金定投失败明细表》、《基金交易失败明细表》,系统自动电子化报表,不再随传票装订。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2790-c067-b54489c0931b.html
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《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-8408-c067-b54489c0931d.html
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