客户存在以下______可疑或异常情形,应开展加强型尽职调查。

A. 正确

B. 错误

A. 50元

B. 100元

C. 200元

D. 500元

A. 借记卡

B. 存折

C. 准贷记卡

D. 单位结算卡

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

A. 应当立即办理。

B. 利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息。

C. 发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的，应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施。

D. 确实无法补正的，受理机构或部门应当在回执上注明原因，退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 联机收费

B. 联动收费

C. 批量收费

D. 退费

A. 须提供加盖预留印鉴的存款证实书原件（若有开立）

B. 资金去向为我行单位结算账户的，须提供法定代表人的有效身份证件原件

C. 须填写《对公大额存单销户（部提）申请书》

D. CCS等级为高风险的，客户经理须提供《中国农业银行加强型尽职调查表》

A. 正确

B. 错误

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年