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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。

A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B、企业注册地和经营地均在异地。

C、单位名称明显异常或不合常理。

D、法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

答案：ABCD

柜台营业的东西说说

单位结算卡现金取款业务可以他人代为办理，但需要提供持卡人和代办人的身份证件原件。

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鉴定机构应告知被收缴人（单位），如对鉴定结果存在异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起____日内向所在地人民银行申请再鉴定。

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新建客户信息时，职业可以选择Y00（不便分类的其他从业人）或Z98（不可获知）选项。

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多级账簿修改时，不能对______维护。

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对公客户新增、维护管理员时，可为管理员配置在线签约权限，关于在线签约以下说法错误的是（）。

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根据网点功能定位，将网点分为______和自助网点等类型，实施分类管理。

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_____是指为对公和零售高价值客户提供专享服务的物理区域。

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银行汇票提示付款期限自出票日起最长不得超过______个月。

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开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日30日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取____控制账户交易措施。

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定期贷记业务主要指当事各方按照事先签订的协议，定期发生的批量付款业务，如代付工资、保险金等，其业务特点是单个付款人同时付款给多个收款人。

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柜台营业的东西说说

对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。

A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B、企业注册地和经营地均在异地。

C、单位名称明显异常或不合常理。

D、法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

答案：ABCD

相关题目

单位结算卡现金取款业务可以他人代为办理，但需要提供持卡人和代办人的身份证件原件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

鉴定机构应告知被收缴人（单位），如对鉴定结果存在异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起____日内向所在地人民银行申请再鉴定。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

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新建客户信息时，职业可以选择Y00（不便分类的其他从业人）或Z98（不可获知）选项。

A. 正确

B. 错误

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多级账簿修改时，不能对______维护。

A. 一级账簿

B. 待清分账簿

C. 计息账簿

D. 主簿

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对公客户新增、维护管理员时，可为管理员配置在线签约权限，关于在线签约以下说法错误的是（）。

A. 对于客户是双管理员模式的，可为两个管理员配置在线签约权限

B. 开通在线签约权限的管理员是签约员

C. 签约员可代表客户在企业金融服务平台签署各类我行要求客户以签约员身份签署的电子合同、协议

D. 如果开通个人征信查询授权权限，签约员还可替代其单位法定代表人（或负责人）签署个人征信授权书

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根据网点功能定位，将网点分为______和自助网点等类型，实施分类管理。

A. 核心网点

B. 骨干网点

C. 轻型网点

D. 特色网点

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_____是指为对公和零售高价值客户提供专享服务的物理区域。

A. 高柜服务区

B. 集中办公区

C. 自助服务区

D. 财富管理区

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银行汇票提示付款期限自出票日起最长不得超过______个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 只收不付

B. 只付不收

C. 不收不付

D. 全封

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A. 正确

B. 错误

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