A、标准化
B、规范化
C、制度化
D、合规化
答案:ABC
A、标准化
B、规范化
C、制度化
D、合规化
答案:ABC
A. 正确
B. 错误
A. 外汇宝
B. 个人资金归集
C. 存金通、存金通2号
D. 账户贵金属、金交所代理、理财产品等零余额合约
A. 日常业务运行情况
B. 监管重点
C. 风险高发业务
D. 内控案防薄弱环节
A. 企业法人
B. 社会团体
C. 个体工商户
D. 注册验资
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 内勤行长
B. 内设机构三级主管
C. 柜面经理
D. 大堂经理
A. 正确
B. 错误
A. 账户名称
B. 经营范围
C. 经营地址
D. 存款人类别
A. 军人保障卡
B. 社保卡
C. 退役金卡
D. 单位借记卡