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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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专职履行主出纳职责的柜面经理，其在BoEing系统的角色权限可配置为____。

A、对私柜员1

B、对私柜员2

C、综合柜员3

D、综合柜员4

答案：BCD

柜台营业的东西说说

开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日30日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取____控制账户交易措施。

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高级柜面经理应由______组织评定

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对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。

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不在“用印白名单”内的业务凭证或合同文本，一律不得使用临柜业务实物印章。

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每个客户最多开______张复合电子现金卡。

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内勤行长或指定专人应每日检查核对DCDP业务记账凭证、业务清单的核算是否真实、正确，“贸易通资金划拨中间户”当日往来资金汇划完毕后，余额是否为零。

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以下说法正确的是______。

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个人自动转账签约成功后，系统从转出账户中自动扣收签约手续费。

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对公非活期存款销户时，存款单位支取定期存款须采取转账方式转入其____，支取其从基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户转存的定期存款时，也可以将存款转入其原转存账户，不得将定期存款账户用于结算或从定期存款账户中支取现金。

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运营“三化三铁”工作的目标，是通过持续推进业务操作的______，促进营业机构和运营类后台中心实现“铁账、铁款、铁规章”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

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柜台营业的东西说说

专职履行主出纳职责的柜面经理，其在BoEing系统的角色权限可配置为____。

A、对私柜员1

B、对私柜员2

C、综合柜员3

D、综合柜员4

答案：BCD

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A. 只收不付

B. 只付不收

C. 不收不付

D. 全封

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高级柜面经理应由______组织评定

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 一级支行

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对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。

A. 正确

B. 错误

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不在“用印白名单”内的业务凭证或合同文本，一律不得使用临柜业务实物印章。

A. 正确

B. 错误

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每个客户最多开______张复合电子现金卡。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 10

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A. 正确

B. 错误

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以下说法正确的是______。

A. 诈骗类风险事件，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，引诱我行客户把资金存入、转入指定账户的操作风险事件。

B. 伪卡盗刷欺诈风险事件，是指不法分子利用非法获取的银行卡卡片信息，制作并使用伪卡盗刷我行客户资金的操作风险事件。

C. 电子银行欺诈风险事件，是指他人冒用客户身份，利用电子银行渠道盗用/取客户资金，或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金，给客户造成损失的操作风险事件。

D. 商户欺诈风险事件，是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。

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个人自动转账签约成功后，系统从转出账户中自动扣收签约手续费。

A. 正确

B. 错误

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A. 基本账户

B. 专用账户

C. 一般账户

D. 专用账户

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A. 标准化

B. 规范化

C. 制度化

D. 合规化

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