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柜台营业的东西说说
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多选题
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对公客户身份证明文件主要包括:_________。

A、企业法人:企业法人营业执照

B、非法人企业:企业营业执照

C、工会组织:工会法人资格证书

D、个体工商户:个体工商户营业执照

答案:ABCD

柜台营业的东西说说
交易资金托管业务是指买卖双方在以______经营权等为标的物的交易过程中,委托银行保管资金并根据约定条件办理资金支付,促使交易成立的托管业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-17f0-c067-b54489c09318.html
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电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3348-c067-b54489c0931b.html
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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后,应严格保密并及时办理,不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7850-c067-b54489c09337.html
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单位银行结算账户的季度末月对账单,客户在对账日后______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各行应当查明原因,并对账户采取只收不付等控制账户交易措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-f960-c07f-52a228da6009.html
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对存在下列情形的企业,应当拒绝开户:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-f8b0-c067-b54489c09320.html
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对公账户续冻期限从原冻结到期日开始计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3348-c067-b54489c09322.html
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核准类账户销户人民银行审批后,如账户余额为零、无待作废的重要空白凭证且无影响账户销户的合约或产品,可不要求客户到银行柜台办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3348-c067-b54489c09319.html
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网点可以自己审批发布信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2b78-c067-b54489c09320.html
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未经内勤行长同意,柜面经理不得擅自弹进弹出高柜服务区。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7c38-c067-b54489c09339.html
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企业申请开立基本存款账户的,可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业______,并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-f578-c07f-52a228da6021.html
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柜台营业的东西说说
题目内容
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多选题
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柜台营业的东西说说

对公客户身份证明文件主要包括:_________。

A、企业法人:企业法人营业执照

B、非法人企业:企业营业执照

C、工会组织:工会法人资格证书

D、个体工商户:个体工商户营业执照

答案:ABCD

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柜台营业的东西说说
相关题目
交易资金托管业务是指买卖双方在以______经营权等为标的物的交易过程中,委托银行保管资金并根据约定条件办理资金支付,促使交易成立的托管业务。

A. 商品

B. 股权

C. 土地使用权

D. 物业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-17f0-c067-b54489c09318.html
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电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。

A. 正确

B. 错误

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当接到有权机关协助查询、冻结、扣划通知书后,应严格保密并及时办理,不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7850-c067-b54489c09337.html
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单位银行结算账户的季度末月对账单,客户在对账日后______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各行应当查明原因,并对账户采取只收不付等控制账户交易措施。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-f960-c07f-52a228da6009.html
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对存在下列情形的企业,应当拒绝开户:_________

A. 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。

C. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。

D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdb-f8b0-c067-b54489c09320.html
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对公账户续冻期限从原冻结到期日开始计算。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3348-c067-b54489c09322.html
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核准类账户销户人民银行审批后,如账户余额为零、无待作废的重要空白凭证且无影响账户销户的合约或产品,可不要求客户到银行柜台办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-3348-c067-b54489c09319.html
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网点可以自己审批发布信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e72e-afdc-2b78-c067-b54489c09320.html
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未经内勤行长同意,柜面经理不得擅自弹进弹出高柜服务区。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e730-228e-7c38-c067-b54489c09339.html
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企业申请开立基本存款账户的,可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业______,并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。

A. 开户意愿

B. 经营地址

C. 经营范围

D. 经营场所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8a4-6d23-f578-c07f-52a228da6021.html
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