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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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多选题

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核准类账户销户时需将销户资料______,报送中国人民银行当地分支行，待人民银行核准后办理销户。

A、撤销单位银行结算账户申请书

B、开户许可证正副本

C、法人身份证复印件

D、法人身份证原件

答案：ABC

柜台营业的东西说说

在______等高频业务场景，网点周期性、集中性业务办理高峰时段，安排弹性排班。

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某网点将自助设备A钞箱内现金25万元进行下钞处理后，直接加入另一台自助设备B。上述行为的违规内容包括：_____

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客户赵六为法定无完全民事行为能力公民，其近亲戚（非直系）田七需为其开立一张借记卡，以下哪些资料可以作为法定监护有效证明：____

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某大堂经理发现一名客户已在营业厅堂逗留较长时间，实际未办理业务。在客户试图对综合服务区操作终端界面进行拍照时，该大堂经理应采取的措施包括：____。

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现金汇款金额人民币（）元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

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预留银行签章中公章或财务专用章的名称不可使用简称，账户名称应与其保持一致。

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正常状态借记卡整存整取子账户销户允许跨地市办理。

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办理单位结算账户撤销时，如该企业已注销，可提供市场监督管理部门（工商行政管理部门）注销证明，单位公章已经收回销毁的，《撤销单位银行结算账户申请书》上无需加盖单位公章。

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单位结算卡销卡可以在全国任意网点办理。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

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多选题

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柜台营业的东西说说

核准类账户销户时需将销户资料______,报送中国人民银行当地分支行，待人民银行核准后办理销户。

A、撤销单位银行结算账户申请书

B、开户许可证正副本

C、法人身份证复印件

D、法人身份证原件

答案：ABC

相关题目

在______等高频业务场景，网点周期性、集中性业务办理高峰时段，安排弹性排班。

A. 社保卡激活

B. 国债发行

C. 领取养老金

D. 银行卡激活

点击查看答案

某网点将自助设备A钞箱内现金25万元进行下钞处理后，直接加入另一台自助设备B。上述行为的违规内容包括：_____

A. 自助设备采取补充方式加配钞

B. 自助设备加配钞逆程序

C. 自助设备摆放不规范

D. 自助设备开闭锁模式操作不规范

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客户赵六为法定无完全民事行为能力公民，其近亲戚（非直系）田七需为其开立一张借记卡，以下哪些资料可以作为法定监护有效证明：____

A. 法院裁定书

B. 法院调解书

C. 社区居委会出具的证明文件

D. 代理人出具的情况说明

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A. 立即制止

B. 予以劝离

C. 视现场情况，必要时向上级行报告

D. 默许客户行为

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A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 15000

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预留银行签章中公章或财务专用章的名称不可使用简称，账户名称应与其保持一致。

A. 正确

B. 错误

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正常状态借记卡整存整取子账户销户允许跨地市办理。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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单位结算卡销卡可以在全国任意网点办理。

A. 正确

B. 错误

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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