A、核实涉案账户开户人
B、暂停交易异常账户非柜面业务
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
答案：ABCD
A、核实涉案账户开户人
B、暂停交易异常账户非柜面业务
C、开户6个月未动账账户
D、异常交易账户
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份、行为或者交易情况存在异常的
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名一致或者名称相同的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 已上报可疑交易报告的
A. 业务归口管理
B. 运营统一扎口
C. 账户分类使用
D. 机构分级管控
A. 复制
B. 截屏
C. 拍摄
D. 修改
A. 10
B. 20
C. 30
D. 90
A. 依法经营原则
B. 综合营销原则
C. 讲求效益原则
D. 垂直管理原则
A. 正确
B. 错误
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 360天
A. 按金额
B. 按笔数
C. 按包月
D. 按包年
A. 合规性
B. 完整性
C. 正确性
D. 连贯性
