A、证件照片与客户相貌相符时
B、鉴别为伪冒证件时
C、居民身份证不能机读识别时
D、确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
答案：BCD
A、证件照片与客户相貌相符时
B、鉴别为伪冒证件时
C、居民身份证不能机读识别时
D、确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
答案：BCD
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 现场经理岗
B. 钞箱管理岗
C. 业务综合岗
D. 账务处理岗
A. 凭证是否为我行发行
B. 凭证是否真实有效
C. 无“样卡”、“样折”、“样单”、“测试专用”等字样
D. 无打洞、剪角、毁坏、涂改或伪造的痕迹
A. 正常
B. 睡眠
C. 只收不付
D. 不收不付
A. 直接予以办理扣划业务
B. 向有权机关说明账户的保证金性质
C. 向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D. 根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
A. 正确
B. 错误
A. 二维码
B. 宣传折页
C. 纸质告示
D. 网点电子显示设备
A. 正确
B. 错误
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
A. 1000元
B. 2000元
C. 5000元
D. 10000元
