各级行应严格监督审核“定期一本通”业务，以下说法错误的是：____

A. 存单

B. 存折

C. 集中版理财

D. 大额存单

A. 正确

B. 错误

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 所属行主管行长

D. 所属行运营部门分管负责人

A. 业务运营响应平台

B. 运营监管平台

C. 数据风析平台

D. IT服务平台

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。

B. 企业注册地和经营地均在异地。

C. 单位名称明显异常或不合常理。

D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

A. 《银行询证函》必须采用《财政部办公厅银保监会办公厅关于印发〈银行函证及回函工作操作指引〉的通知》（财办会〔2020〕21号）文中所列示的格式。

B. 《银行询证函》必须以被审计单位名义发出。

C. 被审计单位必须在《银行询证函》上加盖企业预留银行签章，银行应核对一致。

D. 《银行询证函》中必须注明审计单位的具体名称、回函送达方式、回函地址、联系人、电话、传真、邮编、电子邮箱等要素。

A. 正确

B. 错误