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柜台营业的东西说说

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柜台营业的东西说说

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企业出纳人员赵六持含支付密码的支票前往我行柜面领取现金，以下做法错误的是：_____

A、柜面受理人员仅校验支付密码。

B、柜面受理人员审核开票日期在2周以前仍为其办理。

C、柜面受理人员使用票据鉴别仪识别票据真伪。

D、柜面受理人员为客户填写大写金额。

答案：ABD

柜台营业的东西说说

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在______个工作日以内反馈。

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异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确，法定代表人（负责人）、实际控制人、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士等情形，客户部门需提供______。

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账户支付限额服务，需审核客户所提供证件资料的（）

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运营监督检查的目的是______。

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一个Ⅰ类户最多可以绑定____Ⅱ类户；一个Ⅱ类户最多可以绑定____Ⅰ类户。

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印控仪备用钥匙应上交至______统一封存管理。

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如遇客户投诉等紧急情况，金库或营业机构应制订紧急开闭锁任务，由_________或现场处理。

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Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后，办理销户时，绑定关系自动解除。

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某对公客户因资金结算需要，急需解除其未对账账户止付，并向营业网点出具加盖预留印鉴的《未对账账户解止付申请书》和经办人身份证件原件。经办柜面经理张三发现该账户仍未对账，故予以拒绝。

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____等借记卡，在未启用、未激活前可直接挂失销卡。

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多选题

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柜台营业的东西说说

企业出纳人员赵六持含支付密码的支票前往我行柜面领取现金，以下做法错误的是：_____

A、柜面受理人员仅校验支付密码。

B、柜面受理人员审核开票日期在2周以前仍为其办理。

C、柜面受理人员使用票据鉴别仪识别票据真伪。

D、柜面受理人员为客户填写大写金额。

答案：ABD

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A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

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A. 《对公客户尽职调查表》

B. 《对公客户普通型尽职调查表》

C. 《对公客户加强型尽职调查表》

D. 《对公客户强化型尽职调查表》

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账户支付限额服务，需审核客户所提供证件资料的（）

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 有效性

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运营监督检查的目的是______。

A. 促进全行运营业务合规操作

B. 防控运营风险事件

C. 减少运营风险隐患

D. 不断提高运营基础管理水平

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一个Ⅰ类户最多可以绑定____Ⅱ类户；一个Ⅱ类户最多可以绑定____Ⅰ类户。

A. 二个；三个

B. 三个；三个

C. 三个；四个

D. 三个；五个

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印控仪备用钥匙应上交至______统一封存管理。

A. 支行或以上运营管理部门

B. 印控仪操作岗

C. 用印审批岗

D. 内勤行长

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如遇客户投诉等紧急情况，金库或营业机构应制订紧急开闭锁任务，由_________或现场处理。

A. 内勤行长

B. 主出纳

C. 钞箱管理岗

D. 巡检人员

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Ⅱ类户和Ⅰ类户绑定后，办理销户时，绑定关系自动解除。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

____等借记卡，在未启用、未激活前可直接挂失销卡。

A. 本人开卡

B. 批量开卡

C. 代理开卡

D. 睡眠卡

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