A、对公账户
B、借记卡
C、对公多级账簿
D、内部户
答案：ABCD
A、对公账户
B、借记卡
C、对公多级账簿
D、内部户
答案：ABCD
A. 数量
B. 大小
C. 币种
D. 限额
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C. 直接拒绝开户
D. 继续为客户开立对公账户
A. 按照相关业务要求进行联网核查并留存客户身份信息的，在行内核查系统进行留存。
B. 客户二代身份证签发日期
晚于行内核查系统留存的，应及时更新
C. 联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，确认证件所记载信息清晰完整、证件在有效期内、证件照片与客户本人相符
D. 初审后进行行内核查，核查结果一致，且系统留存照片与证件照片一致，可继续办理业务
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 日常业务运行情况
B. 监管重点
C. 风险高发业务
D. 内控案防薄弱环节
A. 申请端
B. 授权端
C. 质检端
D. 管理端
A. 加注“加验密码”后受理
B. 受理
C. 拒绝受理
D. 停止为其办理支票业务
A. 正确
B. 错误
