A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、有效性
答案：ABCD
A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、有效性
答案：ABCD
A. 电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。
B. 对新开立账户短期内有大额资金汇出汇入、账户未开通动账通知、不能确定经办人为账户单位人员、客户经理传递票据等特殊情况，营业机构应高度重视，认真分析后谨慎处理。
C. 在业务办理过程中，营业机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、涉赌涉诈等犯罪活动相关，应及时手工建立可疑交易预警。
D. 营业机构每日定时查询待处理业务，发现往账状态为“已发送”、“人行拒绝”“走款授权拒绝”、“清算排队”等要及时进行处理。
A. 集中培训
B. 委托培训
C. 远程视频培训
D. 自学
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 柜面交易产生的记账凭证均应实施电子化，且不加盖印章。
B. 如需客户签字的，均应应用电子签字。
C. 柜面交易打印的客户回执类业务凭证均应应用电子印章。
D. 临柜业务实物印章使用原则。须有监管部门、有权机关明文规定或行业约定，方可使用相应的临柜业务实物印章。
A. 批量注销子账户仅支持注销人民币子账户
B. 转账销户资金处理方式仅支持转本人借记卡，不支持手输卡号。
C. 转入方为无卡时，按无卡存款相关规定办理，实行先填单后办理。
D. 开户资金大于销户本息和时，须根据系统提示请客户补足现金。
A. 三
B. 五
C. 七
D. 十
A. 证件照片与客户相貌相符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 居民身份证不能机读识别时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
A. 活期类
B. 定期类
C. 非标类
D. 定标类
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 注册验资户
