A、 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A、 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
答案:A
A. 暂停账户非柜面业务
B. 限制账户交易规模或频率
C. 对账户采取只收不付控制
D. 对账户采取不收不付控制
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 可直接办理销户
B. 先变更银行账户信息,再行销户
C. 先办理销户在变更相关银行账户信息
D. 采取简易手续办理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 同开
B. 同进同出
C. 同在
D. 同锁
A. 1周
B. 10天
C. 15天
D. 1个月
A. 员工行为管理
B. 操作风险管理
C. 合规风险管理
D. 道德风险管理
A. 限额
B. 定额
C. 动态
D. 统一
A. 2天
B. 3天
C. 5天
D. 10天