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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案：A

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填明“现金”字样的支票不得背书转让。

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根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

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银行承兑汇票垫款是指有银行承兑汇票到期，出票人未足额交存票款的，不足部分由银行垫付的行为。银行承兑汇票垫款按每日（）计收利息

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会计凭证的签章，应做到清晰平整、不倒、不斜。

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开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

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农信银系统7*24小时连续运行。

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股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

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大额支付系统是以电子方式批量处理借记业务和规定金额以下的贷记业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

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重要空白凭证入库时，若凭证重号，系统拒绝入库。（）

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），重点监督按日进行，原则上应在补录后( )个工作日内完成。

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题目内容

(

单选题

)

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会计财务考试练习

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A、大额交易和可疑交易报告

B、现金交易报告

C、财务报表

D、业务报告

答案：A

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填明“现金”字样的支票不得背书转让。

A. 正确

B. 错误

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根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

A. 安全

B. 准确

C. 清晰

D. 完整

E. 保密

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银行承兑汇票垫款是指有银行承兑汇票到期，出票人未足额交存票款的，不足部分由银行垫付的行为。银行承兑汇票垫款按每日（）计收利息

A. 万分之一

B. 万分之三

C. 万分之五

D. 万分之十

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会计凭证的签章，应做到清晰平整、不倒、不斜。

A. 正确

B. 错误

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开户行为企业变更银行结算账户，应当于（）个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 1个工作日

B. 2个工作日

C. 3个工作日

D. 5个工作日

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农信银系统7*24小时连续运行。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

股份制商业银行应实施董事会、监事会对（）的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。

A. 高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

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大额支付系统是以电子方式批量处理借记业务和规定金额以下的贷记业务，轧差净额清算资金的支付渠道。

A. 正确

B. 错误

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重要空白凭证入库时，若凭证重号，系统拒绝入库。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），重点监督按日进行，原则上应在补录后( )个工作日内完成。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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