A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
答案:D
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
答案:D
A. 支付密码器
B. 现金支票
C. 存单
D. 企业USBKEY
A. 一个、多个
B. 一个、一个
C. 多个、一个
D. 多个、多个
A. 正确
B. 错误
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 短款报损
B. 短款自赔
C. 以长补短
D. 以上都不对
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 开户时
B. 激活时
C. 激活前
D. 使用前
A. 社保费
B. 电费
C. 水费
D. 燃气费
A. 正确
B. 错误