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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A、反洗钱专职岗位人员

B、反洗钱兼职岗位人员

C、全体人员

D、新入职员工

答案：C

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银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责” 等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

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企业遗失原开户许可证的，应登报挂失。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。

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非居民外币现钞兑换人民币现钞金额是指非居民个人在柜台上手持外币现钞兑换人民币现钞且未计入个人人民币账户的情况。不包含()和()开展的业务。

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借记卡交易明细簿不存在挂失，丢失即补。

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营业机构办理资金汇划业务，汇出款项单笔金额大于（）的，应经营业机构会计主管、法人机构逐级授权，并经市级机构、省联社清算机构头寸确认后办理。

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若住房和城乡建设主管部门明确要求人民法院在扣划前需先由其审核同意的，营业机构应要求人民法院提供住房和城乡建设主管部门出具的同意扣划的证明材料。

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银行金融机构各单位安全保卫第一责任人是（）。

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A、反洗钱专职岗位人员

B、反洗钱兼职岗位人员

C、全体人员

D、新入职员工

答案：C

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银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责” 等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。

A. 正确

B. 错误

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

A. 正确

B. 错误

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企业遗失原开户许可证的，应登报挂失。

A. 正确

B. 错误

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

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联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。

A. 正确

B. 错误

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非居民外币现钞兑换人民币现钞金额是指非居民个人在柜台上手持外币现钞兑换人民币现钞且未计入个人人民币账户的情况。不包含()和()开展的业务。

A. 外币代兑机构

B. 自助兑换机

C. 兑换零钱

D. 兑换残币

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借记卡交易明细簿不存在挂失，丢失即补。

A. 正确

B. 错误

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营业机构办理资金汇划业务，汇出款项单笔金额大于（）的，应经营业机构会计主管、法人机构逐级授权，并经市级机构、省联社清算机构头寸确认后办理。

A. 5000万元（不含）

B. 5000万元（含）

C. 1亿元（不含）

D. 1亿元（含）

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若住房和城乡建设主管部门明确要求人民法院在扣划前需先由其审核同意的，营业机构应要求人民法院提供住房和城乡建设主管部门出具的同意扣划的证明材料。

A. 正确

B. 错误

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银行金融机构各单位安全保卫第一责任人是（）。

A. 安全员

B. 各级机构安全保卫职能部门负责人

C. 各级机构分管安全保卫工作领导

D. 各级机构的主要负责人

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