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（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、 中华人民共和国反洗钱法

B、 金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

答案：C

会计财务考试练习
支票的持票人应当自出票日起( )内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-e1f0-c07f-52a228da6003.html
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各农商银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注，不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6a00-c07f-52a228da600b.html
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客户账务信息协查系统非实时交易明细查询支持查询自2009年新一代核心业务系统上线至提交申请日的存款账户交易明细信息。
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个人定期存单质押期间，未经贷款人同意，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。
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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
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单位定期存款遇国家法定节假日及双休日（以下简称节假日）到期的，可在节假日前一个工作日支取，其利息仍按到期支取计算，但应扣除实际到期日与支取日之间的利息。
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一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户，最多不超过（）个账户。
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营业日终，零币盒内的零币总金额不得超过人民币（ ）。
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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过（）张。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-da20-c07f-52a228da6006.html
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（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、 中华人民共和国反洗钱法

B、 金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

答案：C

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相关题目
支票的持票人应当自出票日起( )内提示付款；异地使用的支票，其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。

A. 10日

B. 15日

C. 20日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-e1f0-c07f-52a228da6003.html
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各农商银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注，不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6a00-c07f-52a228da600b.html
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客户账务信息协查系统非实时交易明细查询支持查询自2009年新一代核心业务系统上线至提交申请日的存款账户交易明细信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-71d0-c07f-52a228da6002.html
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个人定期存单质押期间，未经贷款人同意，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-5a60-c07f-52a228da6015.html
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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A.  大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da6016.html
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单位定期存款遇国家法定节假日及双休日（以下简称节假日）到期的，可在节假日前一个工作日支取，其利息仍按到期支取计算，但应扣除实际到期日与支取日之间的利息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-5e48-c07f-52a228da600a.html
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一张单位结算卡可以关联同一单位客户在本法人机构内的多个账户，最多不超过（）个账户。

A. 2个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

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营业日终，零币盒内的零币总金额不得超过人民币（ ）。

A. 1元

B. 3元

C. 5元

D. 10元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-d638-c07f-52a228da6008.html
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2022年6月24日，省联社对人民币冠字号码管理系统进行优化升级，升级后冠字号码系统支持对智慧柜员机和新金标现金处理设备新版冠字号码文件的采集、解析。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6de8-c07f-52a228da6025.html
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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过（）张。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-da20-c07f-52a228da6006.html
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