对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

A. 银行汇票

B. 银行本票

C. 银行承兑汇票

D. 商业承兑汇票

A. 5日

B. 3日

C. 2日

D. 当日

A. 当日，当日

B. 12:00，当日最迟下一工作日上午11:00前

C. ,12:00，当日

D. 12:00，原则上当日最迟下一个工作日12:00

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 5000万元（不含）

B. 5000万元（含）

C. 1亿元（不含）

D. 1亿元（含）

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

A. 及时排查原因并上报省联社

B. 应采取设备自身存储功能记录存储冠字号码信息

C. 原则上于营业日终手工导入人民币冠字号管理系统

A. 正确

B. 错误

A. 1, 1

B. 1, 3

C. 3, 1

D. 3, 3

A. 正确

B. 错误