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会计财务考试练习

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（）作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见

A、风险合规条线

B、业务管理条线

C、审计监督条线

D、信息科技条线

答案：C

会计财务考试练习

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

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存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，应出具登记机关的证明；无法出具证明的，应于临时存款账户有效期届满后办理销户退款手续。

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“假币”印章是银行业金融机构收缴假币时在假币或专用封装袋上加盖戳记的专用印章。

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现金类自助设备管理员清加钞过程中应遵循独立操作、换人复核的原则。

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过（）张。

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营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币（）（含）以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

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电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，并交由金融机构承兑。电子银行承兑汇票的出票人与收款人不得为同一人。

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中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封，签字或加盖个人印章，办理登记签收手续，由( )入保险柜妥善保管

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单选题

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会计财务考试练习

（）作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见

A、风险合规条线

B、业务管理条线

C、审计监督条线

D、信息科技条线

答案：C

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

“假币”印章是银行业金融机构收缴假币时在假币或专用封装袋上加盖戳记的专用印章。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现金类自助设备管理员清加钞过程中应遵循独立操作、换人复核的原则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

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同一客户在同一法人机构开立借记卡原则上不超过（）张。

A. 1个

B. 4个

C. 5个

D. 10个

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A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

点击查看答案

电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，并交由金融机构承兑。电子银行承兑汇票的出票人与收款人不得为同一人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中心金库的备用钥匙由管库员、分管行长和现金管理部门负责人当面共同密封，签字或加盖个人印章，办理登记签收手续，由( )入保险柜妥善保管

A. 会计主管

B. 主管

C. 现金管理部门

D. 安全监保部门

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