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根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,营业机构应履行以下告知义务:被收缴人对被收缴货币的真伪存有异议,可自收缴之日起()个工作日内持收缴凭证直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请;被收缴人对作出有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起()日内持收缴凭证向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

A、2,30

B、3,30

C、2,60

D、3,60

答案:D

会计财务考试练习
柜员收款业务,初点时应按下列操作程序办理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-d638-c07f-52a228da6014.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da600c.html
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农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da600f.html
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客户信息的分类( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c70-07b0-c07f-52a228da6004.html
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大额支付系统设置( )时间,用于处理弥补清算账户头寸不足的支付业务,以及中国人民银行规定的其他业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-e5d8-c07f-52a228da6003.html
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根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务操作规程(试行)》,身份认证审核是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿,并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程,审核内容主要包括:客户本人与所持二代身份证是否一致,客户现场拍照是否本人等内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6de8-c07f-52a228da6006.html
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 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
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营业机构向上级部门领取个人名章时,由()登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》并预留印模。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-da20-c07f-52a228da6001.html
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允许挂失止付的票据丧失后,失票人可以不向农商行申请挂失止付,直接向人民法院申请公示催告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6a00-c07f-52a228da6036.html
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根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号),收款人与代收机构管理要求有:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5c6f-ffe0-c07f-52a228da601a.html
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会计财务考试练习

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,营业机构应履行以下告知义务:被收缴人对被收缴货币的真伪存有异议,可自收缴之日起()个工作日内持收缴凭证直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请;被收缴人对作出有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起()日内持收缴凭证向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

A、2,30

B、3,30

C、2,60

D、3,60

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相关题目
柜员收款业务,初点时应按下列操作程序办理( )。

A. 核对总数、卡把过大数、点捆、点尾数

B. 核对总数、点捆、卡把过大数、点尾数

C. 卡把过大数、点捆、点尾数、核对总数

D. 点捆、卡把过大数、点尾数、核对总数

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-d638-c07f-52a228da6014.html
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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 3

B. 10

C. 7

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da600c.html
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农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-ca80-c07f-52a228da600f.html
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客户信息的分类( )

A. 客户身份信息

B. 客户财产信息

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大额支付系统设置( )时间,用于处理弥补清算账户头寸不足的支付业务,以及中国人民银行规定的其他业务。

A. 营业准备日终处

B. 日间处理

C. 业务截止

D. 清算窗口

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-e5d8-c07f-52a228da6003.html
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根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务操作规程(试行)》,身份认证审核是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿,并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程,审核内容主要包括:客户本人与所持二代身份证是否一致,客户现场拍照是否本人等内容。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6de8-c07f-52a228da6006.html
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 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-5a60-c07f-52a228da6029.html
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营业机构向上级部门领取个人名章时,由()登记《业务用章(用具)保管使用登记簿》并预留印模。

A. 法人机构会计管理部门

B. 会计主管

C. 营业机构

D. 行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5a48-da20-c07f-52a228da6001.html
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允许挂失止付的票据丧失后,失票人可以不向农商行申请挂失止付,直接向人民法院申请公示催告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e77f-5d12-6a00-c07f-52a228da6036.html
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根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号),收款人与代收机构管理要求有:( )。

A. 代收机构应当按规定对收款人开展客户身份识别。

B. 代收机构应当与收款人签订代收业务协议。

C. 代收机构应当在业务处理过程中逐笔确认代收业务协议约定事项以及收款人与付款人的授权状态。

D. 代收机构应当按照划分的收款人风险等级对收款人实施分类管理。

E. 代收机构应当定期检查收款人合规性,采取有效措施禁止滥用、出借、出租、出售代收业务接口,或伪造、变造代收业务交易信息。

F. 代收机构办理跨机构交易业务应当按照清算机构相关代收业务规则发送交易信息,确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性,不得虚构、篡改或者隐匿交易信息。

G. 代收机构应当按照合法、正当、必要的原则处理(包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等)代收业务所需信息,并采取必要措施确保信息安全,防止信息泄露、被篡改或丢失。

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