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会计财务考试练习

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策

B、反洗钱内控要求

C、反洗钱新方法

D、反洗钱新技术

答案：ABCD

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持票人对出票人、承兑人追索和再追索权利时效，自票据到期日起( )，且不短于持票人对其他前手的追索和再追索权利时效。

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各营业机构不得自行销毁已作废的重要空白凭证，只能由中心库现金管理员进行销毁。（）

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商业银行制定和调整市场调节价，设有商业银行网站的，应当在网站主页醒目位置公示。

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居住在境内的不满（）周岁的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

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识别客户身份时，具体操作包括（）

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银行账户按照开户人类型分为（）和（）。

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农商银行向人民法院报送的商品房预售资金监管账户冻结资金使用情况报告应一式两份，经双方签字盖章后，一份交人民法院，一份纳入查冻扣资料保管。

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责任事故错款，按长款归公、（）的原则处理。

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现金业务必须坚持的原则有（），做到内控严密、职责分明。

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银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。

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会计财务考试练习

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策

B、反洗钱内控要求

C、反洗钱新方法

D、反洗钱新技术

答案：ABCD

相关题目

持票人对出票人、承兑人追索和再追索权利时效，自票据到期日起( )，且不短于持票人对其他前手的追索和再追索权利时效。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

点击查看答案

各营业机构不得自行销毁已作废的重要空白凭证，只能由中心库现金管理员进行销毁。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行制定和调整市场调节价，设有商业银行网站的，应当在网站主页醒目位置公示。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

居住在境内的不满（）周岁的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

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识别客户身份时，具体操作包括（）

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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银行账户按照开户人类型分为（）和（）。

A. 单位银行账户

B. 个人银行账户

C. 结算银行账户

D. 非结算银行账户

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A. 正确

B. 错误

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责任事故错款，按长款归公、（）的原则处理。

A. 短款报损

B. 短款自赔

C. 以长补短

D. 以上都不对

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现金业务必须坚持的原则有（），做到内控严密、职责分明。

A. 双人查库

B. 双人管库

C. 双人守库

D. 双人押运

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。