A、 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B、 应当符合保密和安全的有关规定
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D、 应当符合法律规定的期限要求
答案：ABCD
A、 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B、 应当符合保密和安全的有关规定
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D、 应当符合法律规定的期限要求
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
A. 系统管理主管员
B. 系统管理员
C. 风控主管员
D. 风控员
E. 核查员
A. 董（理）事长
B. 行长（主任）
C. 监事长
D. 分管副行长
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
A. 正确
B. 错误
