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下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）

A、专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B、设立专门的反洗钱岗位

C、设立反洗钱专门机构

D、明确专人负责大额交易和可疑交易报告

答案：ABD

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非税收入除可以按照票据编码进行缴费外，还可以按照（）进行缴费。

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办理存折账户存取款业务过程中，因打印机故障等原因造成存折打印错误的，可手工填写取款记录并签章。

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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银企对账管理系统中，“初始”状态的账单指还未进行打印的纸质账单。

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核算码由（）数字组成。

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()用于办理单位存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

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根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，对货币真伪鉴定过程中形成的纸质资料和电子资料进行归档管理，且保存期限不低于（）年。

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国库集中支付资金支付包括（）和（）。

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与人行国库集中支付清算额度对账频次为（）。

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企业存款人开立的银行结算账户，自开立之日次日起办理收付款业务。

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会计财务考试练习

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）

A、专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B、设立专门的反洗钱岗位

C、设立反洗钱专门机构

D、明确专人负责大额交易和可疑交易报告

答案：ABD

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非税收入除可以按照票据编码进行缴费外，还可以按照（）进行缴费。

A. 缴款码

B. 项目编号

C. 执收编码

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办理存折账户存取款业务过程中，因打印机故障等原因造成存折打印错误的，可手工填写取款记录并签章。

A. 正确

B. 错误

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

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银企对账管理系统中，“初始”状态的账单指还未进行打印的纸质账单。

A. 正确

B. 错误

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核算码由（）数字组成。

A. 4位

B. 5位

C. 6位

D. 8位

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()用于办理单位存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

点击查看答案

根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，对货币真伪鉴定过程中形成的纸质资料和电子资料进行归档管理，且保存期限不低于（）年。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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国库集中支付资金支付包括（）和（）。

A. 直接支付

B. 授权支付

C. 预算内

D. 预算外

点击查看答案

与人行国库集中支付清算额度对账频次为（）。

A. 日

B. 旬

C. 月

D. 季度

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企业存款人开立的银行结算账户，自开立之日次日起办理收付款业务。

A. 正确

B. 错误

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