A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
答案：ABCD
A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
答案：ABCD
A. “已贴现”
B. “已付款”
C. “已登记权属”
D. “已电子登记权属”
A. 1个月
B. 10天
C. 20天
D. 1周
A. 正确
B. 错误
A. 资产
B. 负债
C. 损益类
D. 现金类
A. 平等、自愿、公平、公正
B. 平等、自愿、公平、互惠互利
C. 平等、自愿、公平、诚实信用
D. 平等、自愿、公平、为客户保密
A. 确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B. 按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训，对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力
C. 按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码
D. 告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定
A. 质押贷款
B. 抵押贷款
C. 保证贷款
D. 信用贷款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
