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以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、金融机构内部调拨资金

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

答案：ABCDE

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代理行仅受理即时入账的通存通兑业务，并当场办理，不得延压。

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

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企业开立基本存款账户或临时存款账户的，应在3个工作日内通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送开户资料。

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印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

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山东省银行结算账户信息管理系统是人民银行济南分行建设的银行结算账户业务辅助处理系统。

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办理权限交接、柜员交接的，系统自动锁定交出柜员；交回后，系统自动解除柜员锁定。

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商业银行服务价格行为应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定，遵循（）的原则，接受社会监督。

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题目内容

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多选题

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会计财务考试练习

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、金融机构内部调拨资金

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

答案：ABCDE

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代理行仅受理即时入账的通存通兑业务，并当场办理，不得延压。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

点击查看答案

不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业开立基本存款账户或临时存款账户的，应在3个工作日内通过开户信息管理系统向当地人民银行分支机构报送开户资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

点击查看答案

山东省银行结算账户信息管理系统是人民银行济南分行建设的银行结算账户业务辅助处理系统。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理权限交接、柜员交接的，系统自动锁定交出柜员；交回后，系统自动解除柜员锁定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行服务价格行为应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定，遵循（）的原则，接受社会监督。

A. 公开

B. 公平

C. 诚实

D. 信用

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