A、档案名称
B、档案种类
C、保管期限
D、保管地点
答案：ABCD
A、档案名称
B、档案种类
C、保管期限
D、保管地点
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 1万元
B. 5万元
C. 7万元
D. 10万元
A. 2，当日
B. 2，下一工作日上午11:00前
C. 2，下个营业日
D. 1，当日下午16:30
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
