A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、委托第三方专业机构核实
D、回访客户或实地查访
E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、审核贷款证明文件
答案：ABCDEF
A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、委托第三方专业机构核实
D、回访客户或实地查访
E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F、审核贷款证明文件
答案：ABCDEF
A. 正确
B. 错误
A. 纸质票据票面信息
B. 登记信息
C. 合同信息
D. 补充信息
A. 正确
B. 错误
A. 月
B. 季
C. 年
D. 2年
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 经济性
A. 正确
B. 错误
A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. 中国人民银行规定的其他情形
A. 正确
B. 错误
A. 业务处理是否真实合规，
B. 会计核算是否及时准确
C. 会计凭证使用是否正确、要素是否齐全、内容是否真实等，
